潍坊通报两起特大传销案件，涉案金额共计5.1亿元！

随着我国经济高速增长，人民群众的金融投资需求不断高涨，一些不法分子通过形形色色的广告宣传，以虚拟币、股权投资、养老投资、消费返利为噱头，向公众承诺高额回报，非法吸收资金。近年来，非法传销、非法集资等各种经济犯罪层出不穷，依法打击防范经济犯罪刻不容缓。

2021年5月15日，是公安部确定的第12个“打击防范经济犯罪宣传日”，今年的宣传主题是“与民同心 为您守护”。5月14日，潍坊市公安局召开打击和防范经济犯罪新闻发布会，通报全市公安机关打击经济犯罪总体情况和侦办的典型案例。

新浪潮记者了解到，在这12起典型案例中，有2起为特大传销案，分别为奎文“6.14”特大组织领导传销活动案和潍城“6.10”组织领导传销案，2起传销案涉案金额共计5.1亿元。

打着销售某高科技产品的旗号
涉案资金达3.6亿余元

奎文“6.14”特大组织领导传销活动案是通报中的第一起典型案例。

2019年6月14日，奎文分局接公安部、省厅指令，对某公司股权股东交易启动大会涉案线索进行核查。经核查发现，该公司有涉嫌组织领导传销活动的重大嫌疑，奎文分局经侦大队当日立案进行侦查。

经查，该公司对外宣传称是一家涉足国学文化、量子能源、生命科学、金融资本等综合性跨国集团公司，打着销售某高科技产品的传销组织，通过虚构商品功效、抬高商品价格等方式，要求参加者购买1000元至50000元不等的产品，获得加入资格，成为一星至五星会员，并按照发展顺序组成层级，以发展人员的数量作为计酬和返利依据，引诱参加者继续发展下线参与，截至案发，该公司累计在全国18个省市发展会员3.3万余人，涉案资金达3.6亿余元。6月15日，奎文分局迅速出击，一举抓获涉案主要犯罪嫌疑人8人，冻结涉案资金2亿余元。

2021年4月29日，该案侦查终结移送检察院审查起诉。

以“挂售商品获取佣金”为噱头

涉案金额1.5亿余元

潍坊市公安局通报的另一起特大传销案件为潍城“6.10”组织领导传销案。

2020年4月，潍城分局经侦大队陆续接到群众匿名举报称：某公司设立的网络电商投资平台涉嫌违法经营。经初步了解，该经营平台涉嫌非法传销，6月10日，潍城分局以“6.10”组织领导传销活动案受案初查，后层报市局经侦支队、省厅经侦总队审核批准后，2020年7月1日，以组织领导传销活动案立案侦查。

经查，该经营平台自2019年10月14日开放以来，以“挂售商品获取佣金”为噱头，以推广下线会员获得巨额回报为诱饵，以人传人的方式广泛吸纳会员加入，涉及会员1.2万余人，遍布全国30个省、市、自治区，涉案金额1.5亿余元。2020年4月下旬，平台停止返利，大量会员投资受损。

2020年11月11日，潍城分局组织集中抓捕行动，目前，该案共采取刑事强制措施10人，逮捕8人。2021年3月9日，该案移诉潍城区人民检察院审查起诉。

文章来源：新浪潮杂志