7月16日，浙江省金华市婺城区人民检察院公布一起涉及数字货币“头寸管理”（也叫数字货币商业引流、数字货币市值维护的网络传销案的起诉书。浙江省金华市金东区女子李某某因为色系犯组织、领导传销活动罪被提起公诉。
反传防骗快讯了解到，2019年9月，被告人李某某经付某某、杨某某（另案处理）介绍参加到“头寸管理”成为传销组织团队的成员。“头寸管理”的经营模式是，社员先注册火币网、MARK平台（先后是ARW、MARK、DATA）、苏格聊天软件账户，在火币网购买泰达币后转到MARK平台，然后在MARK平台购买其他虚拟币进行炒币。
社员在群主组织下统一进群，服从群主的指令买卖虚拟币。社员在MARK平台每隔4天操作一次，每次获利300-600元，社员需将获利的30%作为信息费上交群主。
该团队的管理模式是：团队要求参加者购买2-3万元虚拟币作为加入条件，并按照社员、群主（小群主、大群主）、理事、常务理事等顺序组成层级，以下线的非法获利为依据计算和给付上线报酬，引诱参加者继续发展他人加入。
社员发展到10个人，且资金总量达到20万元以上，就能晋级成为小群主。小群主除了享受社员的权益外，可收取群内社员获利的20%作为信息费，另10%信息费上交至上一级，该上一级可以是大群主、理事、常务理事等等。
小群主发展4个了标准群，一个标准群的标准是每个月在MARK交易所的资金交易量达到50万元以上，人数8人以上。再加原来的母群，群数达到5个，再上交10万元，群主就能晋级成为理事。
理事除了能享受社员、群主的权益之外，还能收取下属团队每月新增资金量的3%作为管理奖。理事又发展了4个理事，再上交50万元，就能晋级成为常务理事。常务理事能收取下属团队每月新增资金量的1%作为管理奖。级别越高赚钱越多。
2019年9月，李某某成为该传销组织的社员。2019年10月底，李某某晋级成为群主，2020年5月份，李某某晋级成为理事。至案发，李某某组织领导参与者146人，层级在三层以上，传销资金数额累计超过250万元。
婺城区检察院认为，李某某与同伙组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动，情节严重，其行为已触犯了刑法的规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。
文章来源：婺城区检察院
